Bởi Shereen Siewert

Hai anh em đến từ vùng Wausau đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền liên bang sau khi bị đại bồi thẩm đoàn ở Madison truy tố trong tuần này, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Mario Amezcua-Cardenas, 27 tuổi và Moises Amezcua-Cardenas, 20 tuổi, cả hai đều ở Rothschild, bị buộc tội âm mưu rửa tiền liên quan đến số tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp ở Wisconsin và các nơi khác. 

Bản cáo trạng cáo buộc rằng từ tháng 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX, hai bị cáo đã âm mưu rửa tiền của một kế hoạch liên quan đến những thủ phạm không rõ danh tính hoạt động từ Mexico và thuyết phục nhân viên của các doanh nghiệp thu và giao tiền mặt của doanh nghiệp cho các bị cáo bằng cách đặt ra. với tư cách là luật sư của công ty, quản lý cửa hàng hoặc quản lý cấp trên từ văn phòng công ty. 

Là một phần của âm mưu, hai bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng các giao dịch tài chính để chuyển tiền lừa đảo cho người khác. Cáo trạng cáo buộc rằng vào tháng 2020 năm 242,980, các bị cáo đã thu được XNUMX đô la từ một cửa hàng bán lẻ ở Quận Tây Wisconsin và chuyển tiền cho một cá nhân ở Milwaukee, Wisconsin. 

Nếu bị kết tội, Mario Amezcua-Cardenas và Moises Amezcua-Cardenas phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù liên bang. 

Cáo buộc chống lại họ là kết quả của cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa của Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ; Cục Điều tra Liên bang; Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Portage và Marathon; Sở cảnh sát Merrill, Everest Metropolitan, Stevens Point, Wausau, Rib Mountain, Plover, Rothschild, và West Allis; với sự hỗ trợ của Văn phòng Biện lý Quận Marathon. 

Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Meredith Duchemin đang xử lý vụ truy tố.