Moises Amezcua-Cardenas, 20 tuổi, ở Weston. Ngày 3 tháng 2021 năm XNUMX: Trộm cắp, rửa tiền

Thí điểm và đánh giá Wausau

Một người đàn ông ở khu vực Wausau là người thứ ba bị kết án trong một âm mưu rửa tiền dẫn đến thiệt hại hàng trăm nghìn đô la cho các doanh nghiệp, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Timothy M. O'Shea, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Tây Wisconsin, thông báo rằng Moises Amezcua-Cardenas, 21 tuổi, của Schofield, hôm thứ Sáu, thẩm phán William M. Conley của Hoa Kỳ kết án 18 tháng tù liên bang vì vai trò của anh ta trong một âm mưu rửa tiền. Amezcua-Cardenas đã nhận tội về hành vi phạm tội vào ngày 24 tháng XNUMX Vì bị cáo đã thụ án được ngần ấy thời gian bị giam giữ nên bản án được coi là đã tống đạt. 

Vào tháng 2020 và tháng XNUMX năm XNUMX, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang, cùng với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, đã điều tra một loạt các vụ trộm do gian lận liên quan đến các cá nhân đã giả danh để thuyết phục nhân viên của các doanh nghiệp thu tiền và giao hàng cho doanh nghiệp ' chuyển tiền tận tay cho những cá nhân được cho là người giao tiền hợp pháp.

Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đã được nhắm mục tiêu trong kế hoạch và khoản lỗ cho đến nay là khoảng 300,000 đô la.

Moises Amezcua-Cardenas là một trong những nghi phạm đã nhặt tiền từ các nạn nhân là nhân viên với lý do giả rằng anh ta là người chuyển phát nhanh tiền hợp pháp thay mặt cho các doanh nghiệp bị hại. Anh ta cũng thực hiện các giao dịch điện tử để chuyển hướng số tiền lừa đảo trở lại thủ phạm ở Mexico.

Các công tố viên cho biết, anh ta và đồng bị cáo của mình, Mario Amezcua-Cardenas, cũng đã vận chuyển 242,980 USD tiền gian lận cho một đồng bị cáo khác là Sinval De Oliveira ở Milwaukee. 

Đồng bị cáo Mario Amezcua-Cardenas, là anh trai của Moises Amezcua-Cardenas, bị kết án 2 năm rưỡi tù liên bang vào ngày 18 tháng 2022 năm 5. Đồng bị cáo Sinval De Oliveira bị kết án 8 năm vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. Tất cả các bị cáo đã được lệnh phải trả tiền bồi thường.  

Các cáo buộc đối với các bị cáo là kết quả của các cuộc điều tra do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ - Cục Điều tra Liên bang, Sở Cảnh sát Merrill, Sở Cảnh sát Wausau, Sở Cảnh sát Thủ đô Everest, Sở Cảnh sát West Allis, Sở Cảnh sát Stevens Point, và Cảnh sát trưởng Quận Marathon với sự hỗ trợ đặc biệt từ Văn phòng Biện lý Quận Marathon. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Meredith P. Ducheminpros đã đưa ra trường hợp này.